Российские власти собираются ужесточить контроль над денежными операциями, в том числе почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. руб. Под подозрение может попасть и оплата услуг связи свыше 50 тыс. руб. Соответствующий закон уже внесен в Госдуму.
С такой инициативой выступили члены обеих палат парламента России. Законопроект уже внесен в Госдуму РФ. Он предусматривает внесение поправок в федеральный закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Предполагается, что Федеральная служба по финансовому мониторингу будет осуществлять соответствующие операции по контролю.
«Осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее», — говорится в проекте федерального закона.
Также авторы документа считают необходимым дополнить перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению некоммерческой организацией средств от иностранной или международной организации, иностранного государства или физлица на сумму от 100 тыс. руб. (либо эквивалент в валюте).
Депутаты предлагают также расширить круг лиц, которые относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами в рамках сделок с недвижимостью. Речь идет о зачислении денежных средств на счет, списание со счета или выполнение клиентом платежа в наличной форме. Результатом операции должен быть переход права собственности на недвижимость.
Если сегодня речь идет об индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи, то в новой редакции предлагается расширить до ИП, оказывающих «посреднические и консультационные услуги» при осуществлении «сделок с недвижимым имуществом» без уточнений, о какой сделке идет речь.
Подробнее на [urlх=https://www.gazeta.ru/business/2018/11/08/12051649.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop]Газета.ру[/url]
|